S ST闽东:关于召开2007年度股东大会的通知

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

60 8-06-06 10:00:17

关键词: 闽东 股东大会 60 8年

  证券代码:000536 证券简称:SST闽东 公告编号:60 8-032

  闽东电机(集团)股份有限公司关于召开60 7年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整版,没法虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况表

  1、召开时间:60 8年6月26日(星期四)上午9:00;

  2、召开地点:福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室;

  3、召集人:公司董事会;

  4、召开法子:现场投票;

  5、出席对象:

  (1)截止60 8年6月20日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

  (2)因故只有出席会议的股东,可委托授权代理人出席;

  (3)公司董事、监事和高级管理人员;

  (4)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、提案名称:

  (1)《董事会60 7年度工作报告》;

  (2)《监事会60 7年度工作报告》;

  (3)《公司60 7年年度报告及其摘要》;

  (4)《公司60 7年度财务决算报告》;

  (5)《公司60 7年度利润分配方案》;

  (6)《关于60 8年度续聘会计师事务所的议案》;

  (7)《关于公司为福建闽东电机制造有限公司向银行贷款提供担保的议案》。

  2、披露情况表:上述提案于60 8年4月11日、6月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  三、现场股东大会会议登记法子

  1、登记法子:

  (1)股东可以 现场、传真或信函法子登记;

  (2)当时人股东亲自出席会议的,应出示当时人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示当时人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证。

  (3)法人股东应由法定代表人因为法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示当时人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示当时人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

  2、登记时间:60 8年6月20日至60 8年6月26日上午8:40(工作日,公休日除外)。

  3、登记地点:福州市五一中路88号平安大厦19层公司十九层会客厅。

  四、其它事项

  1、会议联系法子:

  (1)联系人:刘万里、江信建

  (2)电话:0591-83348228,83364248

  (3)传真:0591-83326201

  2、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  五、授权委托书(附后)

  特此公告

  闽东电机(集团)股份有限公司董事会

  60 8年6月6日

  附:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位(当时人)出席闽东电机(集团)股份有限公司60 7年度股东大会并全权代为行使表决权。

  委托人签名: 受托人签名:

  委托人身份证: 受托人身份证号:

  委托人证券帐户号:

  委托人持股数: 委托日期:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。